ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества "Вергуза"
с. Ново-Талицы Ивановской обл. составлен «03»июля 2025 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество " Вергуза".
Место нахождения Общества: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д. 29
Адрес Общества: 153520, Ивановская область, Ивановский р-н, с. Ново-Талицы, ул. 1-я Яковлевская, д. 29.
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.
Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «05» июня 2025 г.
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2025 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д.29.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:153520, Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. 1-я Яковлевская, д. 29.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Полякова Светлана Васильевна
Председательствующий на собрании: Дормидонтов Виктор Германович
Секретарь собрания: Сохань Марина Викторовна
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
6. Об участии Общества в иных организациях.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня № 1:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 28 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня : 16 848.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 16 848 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.
По вопросу повестки дня №2:
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 28 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня : 16 848.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Нераспределенную прибыль направить на ремонт производственных помещений. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 16 848 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Нераспределенную прибыль направить на ремонт производственных помещений. Дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 140 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 140 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня : 84 240.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется. Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
Дормидонтов Виктор Германович
Малышева Надежда Ивановна
Сохань Мария Викторовна
Стожков Александр Вячеславович
Старостина Галина Михайловна
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
1.Дормидонтов Виктор Германович
16 848
2.Малышева Надежда Ивановна
16 848
3.Сохань Мария Викторовна
16 848
4.Стожков Александр Вячеславович
16 848
5.Старостина Галина Михайловна
16 848
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»- 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
3. Избрать членом Совета директоров Общества:
Дормидонтов Виктор Германович
Малышева Надежда Ивановна
Сохань Мария Викторовна
Стожков Александр Вячеславович
Старостина Галина Михайловна
По вопросу повестки дня №4:
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
4.Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Вергуза»:
1. Любушкина Тамара Александровна
2. Богачева Екатерина Николаевна
3. Мумин Олег Владимирович
Акции, принадлежащие лицам, избранным в органы управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 11 054.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня : 0.
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует. Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
По вопросу повестки дня №5:
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 28 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня : 16 848.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«5. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «Ком-Аудит».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 16 848 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
5. Назначить аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества - ООО «Ком-Аудит».
По вопросу повестки дня №6:
6. Об участии Общества в иных организациях.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 28 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 28 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня : 16 848.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«6.Принять решение о выходе АО «Вергуза» из состава участников ООО «Вергуза-Торг».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 16 848 (100%) от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»- 0 голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался» - 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу повестки дня) недействительными — 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
6.Принять решение о выходе АО «Вергуза» из состава участников ООО «Вергуза-Торг».