2019 Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Вергуза»

Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Вергуза»

Акционерное общество «Вергуза» (далее – АО «Вергуза» или Общество) сообщает акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Вергуза».

Место нахождения Общества: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д.29.

Адрес Общества: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д.29.

Дата проведения собрания: «20» июня 2019 года;

Время проведения собрания: 11 часов 30 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д. 29 (Административное здание АО «Вергуза»).

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания

акционеров: акции обыкновенные именные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 153520, Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д.29.

Время и место начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: «20» июня 2019 года с 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Вергуза»:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года;
  3. Избрание членов Совета директоров Общества.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул. 1 Яковлевская, д. 29 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Совет директоров АО «Вергуза»

20 мая 2019 г.